年度重大訊息
序號  1 發言日期  108/06/13 發言時間  17:16:18
發言人  王嘉真 發言人職稱  副總 發言人電話  03-2189988
主旨
 公告本公司108年股東常會重要決議事項
符合條款  第 18 款 事實發生日  108/06/13
說明
1.股東常會日期:108/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○七年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認本公司一○七年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十三屆董事案。
 選舉結果:
 董事當選名單:伍開雲、林文慶、沈顯和、王嘉真、伍允中、林文章、蕭雪鳳。
 獨立董事當選名單:胡首強、張美瑗、陳夢萍。
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
 (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
 (3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
 (4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
 (5)通過解除新任董事競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。